por Natalie McQuilkin

Hay una variedad de motivos con respecto al deseo de muchos de obtener un estatus legal en los Estados Unidos. Por ejemplo, quieren reunirse con su familia, encontrar mejores trabajos o escapar de la violencia o la pobreza de sus países de origen. Pero el camino para obtener un estatus legal no es tarea fácil. Es un viaje complicado salpicado de muchos obstáculos, como costosos servicios de inmigración, largos tiempos de procesamiento y preparativos para entrevistas estresantes. A lo largo de este complejo proceso se encuentra la esperanza de que haya una manera más fácil de vivir una vida segura y cómoda en los EE. UU., y los estafadores han convertido esta esperanza en un esquema para ganar dinero.

La historia de los estafadores que atacan a los inmigrantes

Durante décadas, los estafadores se han aprovechado de los inmigrantes con la esperanza de crear una vida segura en los Estados Unidos prometiendo que su negocio ayudará a los inmigrantes a evitar los costosos servicios de inmigración y los largos tiempos de espera. Estos estafadores se hacen pasar por profesionales en los que puede confiar, pero en realidad, están canalizando su dinero directamente a sus bolsillos.

La Ley bipartidista de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) fue aprobada en 1986 y, según Immigration History, este proyecto de ley era un “sistema múltiple que proporcionaba amnistía para los residentes establecidos, aumentaba la aplicación de la ley en la frontera, mejoraba los requisitos de los empleadores y ampliaba los programas de visas para trabajadores temporales”.[1] Casi 3 millones de personas recibieron estatus legal de IRCA, pero el proyecto de ley también condujo a una explosión de estafas.

De acuerdo con el estudio de Juan Manuel Pedroza, Making noncitizens’ rights real: Evidence from immigration scam complaints, después de que se aprobó la IRCA, hubo un “aumento en la demanda de servicios legales” y “dado el gran número de inmigrantes que buscan ajustar su estatus, los profesionales legales capacitados no pudieron satisfacer la creciente demanda”. Como resultado, “las organizaciones comunitarias, los ‘abogados legos’ y los notarios desempeñaron un papel fundamental para ayudar a los inmigrantes a prepararse para IRCA”, según el estudio.

Desafortunadamente, ninguna de estas personas que se hicieron pasar por profesionales calificados estaba realmente calificada legalmente para ayudar a los inmigrantes a obtener el estatus. Los estafadores más prominentes durante este período de tiempo fueron los “notarios“. En español, esta palabra significa “notarios”, y Pedroza explica en su artículo que “los clientes que no están familiarizados con la ley de los Estados Unidos generalmente asumen que los notarios saben más, en parte porque ‘notario’ es un falso cognado comúnmente entendido en América Latina como un abogado experimentado”.[2] Como resultado, los inmigrantes depositaron su confianza en personas que pensaban que eran abogados, solo para descubrir que habían gastado miles de dólares para nada.

¿Qué tipos de estafas ocurren ahora?

Los estafadores se han vuelto más innovadores en atacar a los inmigrantes en los últimos años debido a las redes sociales. En la década de 2010, Oswaldo Rafael Cabrera se hizo pasar por abogado de inmigración en sus cuentas de redes sociales, anuncios e incluso en entrevistas para fuentes de noticias de habla hispana, según Los Angeles Times.[3] Su negocio prometía a los inmigrantes tarjetas de residencia y ciudadanía estadounidense, pero en realidad, estafó a los inmigrantes por miles de dólares. El Departamento de Justicia del Estado de California informó que en 2017, Cabrera fue acusado de hurto mayor, intento de perjurio y conspiración para violar la Ley de Consultores de Inmigración. Fue condenado a cinco años de prisión.[4]

Lamentablemente, el esquema de Cabrera no es el único que ha robado miles de dólares en ahorros a los inmigrantes. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito de Nevada descubrió que en 2015, un hombre de Arizona llamado Douglas Thayer creó un negocio llamado U.S. Adult Adoption Services Inc. que prometía un camino directo a la ciudadanía estadounidense cuando los ciudadanos estadounidenses adoptaran inmigrantes adultos. Thayer se enfocó específicamente en inmigrantes asiáticos y latinos y ganó más de $1 millón con su esquema.[5] Un hombre llamado Helaman Hansen creó una estafa similar que se desarrolló en siete estados diferentes, según CBS Sacramento. Su empresa, Americans Helping America Chamber of Commerce, se aprovechó de los inmigrantes de las islas del Pacífico, del sudeste asiático y latinos prometiéndoles que una vez que un ciudadano estadounidense los adoptara, se convertirían en ciudadanos un año después.[6] Una vez que pasaba un año, aquellos que habían comprado la estafa se daban cuenta de que estas promesas eran solo mentiras.

Ciertas estafas pueden crear un gran costo emocional en los inmigrantes porque también pueden involucrar los aspectos íntimos de sus vidas. Durante años, Marcialito Biol Benítez, un ciudadano filipino que vivía en Los Ángeles, operó un negocio que arreglaba matrimonios para inmigrantes y “organizaba ceremonias de boda falsas”, según CBS Los Ángeles. Su empresa alquilaba lugares para bodas e incluso contrataba ministros para que llevaran a cabo las ceremonias para que los clientes creyeran que los matrimonios y las ceremonias eran legítimos. Benítez también “preparó y presentó peticiones, solicitudes y otros documentos falsos para corroborar los matrimonios falsos y asegurar el ajuste de los estatus migratorios de los clientes”. Benítez exigió a sus clientes que pagaran aproximadamente $30,000 en efectivo, y en el transcurso de seis años, Benítez adquirió más de 600 clientes.[7]

La estafa de Benítez también explotó la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), que es una autopetición para hombres y mujeres indocumentados que han sido abusados por su cónyuge ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Massachusetts, “la agencia de Benítez ayudaría a ciertos clientes, generalmente aquellos cuyos cónyuges no respondieron o no cooperaron, con la obtención de tarjetas verdes bajo [VAWA] alegando que los clientes indocumentados habían sido abusados por presuntos cónyuges estadounidenses”. La compañía de Benítez presentó solicitudes fraudulentas que incluían órdenes de restricción temporales “basadas en acusaciones fabricadas de violencia doméstica”.[8] En abril de 2023, Benítez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude de documentos de inmigración.[9]

Algunos de los esquemas más preocupantes son aquellos que requieren que un cliente denuncie falsamente un delito, lo que podría crearle problemas legales. Este tipo de fraude se ha encontrado en empresas que alientan a los clientes a solicitar la visa U, que está diseñada para víctimas de un delito en los EE. UU. y que denuncian el delito a la policía. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Minnesota descubrió que  en 2019, Yuridia Hernández Linares planeó un robo falso y exigió a sus clientes que hicieran informes falsos a la policía, afirmando que eran víctimas del robo. Las víctimas debían corroborar las otras historias. Linares incluso cortó a los clientes con algo afilado para que pareciera que habían sido atacados durante el “robo”. Le cobró a cada uno de los clientes 2.000 dólares por el esquema. En 2020, Linares fue acusado de conspiración para cometer fraude de visas.[10]

Es importante tener en cuenta que no todos los casos de fraude migratorio son tan extremos. Las estafas pueden ser algo tan simple como alguien que se hace pasar por un oficial de USCIS usando un correo electrónico que parece legítimo. Las estafas también pueden parecerse a recibir una oferta de trabajo de una empresa que parece real.

¿Cuáles son las estafas más comunes?

A partir de febrero de 2023, la  página web de Estafas Comunes en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) identifica las siguientes como las estafas más comunes dirigidas a los inmigrantes:

• Suplantadores del gobierno : estos estafadores se hacen pasar por funcionarios de USCIS y, a menudo, se comunican con los inmigrantes a través de cuentas falsas de redes sociales de USCIS.
• Ofertas engañosas de apoyo : las estafas involucran a personas que se acercan a los inmigrantes para prometerles ser sus peticionarios en los Estados Unidos a cambio de dinero o información personal.
• Estafas dirigidas a ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y afganos: los estafadores prometen ayudar a estos ciudadanos extranjeros a llegar a los EE. UU. “rápidamente” a cambio de dinero e información personal.
• Ofertas de trabajo: las empresas falsas envían correos electrónicos a los inmigrantes prometiéndoles un trabajo en los EE. UU. Por lo general, exigen información personal o dinero antes de proporcionar a los inmigrantes el trabajo en cuestión.
• Redes sociales y correos electrónicos falsos de USCIS y del gobierno de los EE. UU.: hay varias páginas de redes sociales, sitios web y cuentas de correo electrónico que se hacen pasar por cuentas de USCIS o del gobierno de los EE. UU. cuando no lo son.
• Notarios públicos : estas personas se hacen pasar por abogados para brindar servicios legales a los inmigrantes, pero no están autorizados a hacerlo.
• Afirma que ha ganado la lotería de visas de inmigrante de diversidad: esta estafa se hace pasar por USCIS y envía correos electrónicos a los inmigrantes indicando que han ganado la lotería de visas. En realidad, el Departamento de Estado de los EE. UU. administra la Visa de Inmigrante de Diversidad, no USCIS, y el Departamento solo envía cartas, no correos electrónicos, si ha sido seleccionado.
• Estafas dirigidas a estudiantes : los colegios o universidades falsas se dirigen a los inmigrantes prometiéndoles una educación en los EE. UU. a cambio de una tarifa.
• Prometiendo “conexiones especiales” con el gobierno – Estos estafadores fingen tener “conexiones especiales” con USCIS, y debido a eso, “garantizan” que los inmigrantes recibirán rápidamente una tarjeta verde o un permiso de trabajo mediante el pago de una tarifa.[11]

¿Cómo me protejo de las estafas de inmigración?

Debido a que los estafadores han estado extorsionando a los inmigrantes durante décadas, es comprensible que dude en confiar en alguien para que se encargue de su caso. Sin embargo, hay varios consejos importantes que puede tener en cuenta para protegerse a sí mismo y a su familia de las estafas:

• Asegúrese de estar en contacto con una organización acreditada o un abogado con licencia. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), los notarios, contadores y consultores no están legalmente autorizados a brindar ayuda para obtener un estatus legal. En su lugar, puede encontrar una organización o abogado legítimo consultando  la lista de organizaciones reconocidas y representantes acreditados de la FTC y  estas listas del Departamento de Justicia de los EE. UU.  y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
• Tenga cuidado con los sitios web falsos del gobierno. Todos los sitios web legítimos del gobierno de los EE. UU. terminan en “.gov”. Además, nunca debería tener que pagar para descargar los formularios de inmigración porque todos los formularios de inmigración de USCIS son gratuitos.
• Nunca debería tener que pagar para participar en la Lotería de Visas de Diversidad. Esta lotería es gratuita, abre una vez al año y los ganadores se eligen al azar. La FTC explica que “los estafadores tratan de engañar a las personas cobrándoles dinero para solicitar el programa, prometiéndoles acceso especial o prometiéndoles aumentar sus posibilidades de ganar la lotería”. El único sitio web donde puede solicitar la Lotería de Visas de Diversidad es https://dvprogram.state.gov/.
• Nunca debe pagar por los servicios de inmigración con una tarjeta de regalo, transferencia de dinero, aplicación de pago o criptomoneda. La FTC informa que hay varias estafas dirigidas a los refugiados, diciendo que hay “subvenciones especiales del gobierno” a las que pueden solicitar, pero exigen el pago a través de uno de estos formularios para que el refugiado pueda presentar su solicitud. No hay “subvenciones especiales del gobierno” disponibles, como afirma el estafador.[12]

Creo que me han estafado, ¿qué hago ahora?

Después de gastar miles de dólares y no obtener nada a cambio, muchos inmigrantes tienen que hacerse una pregunta difícil: ¿Y ahora qué?

Si has sido víctima de una estafa, debes reportar el problema a la FTC en http://www.reportfraud.ftc.gov/ y también comunicarte con las autoridades locales o estatales.

Si le pagó a un estafador con una tarjeta de crédito, una tarjeta de regalo, una aplicación de pago o una transferencia bancaria, comuníquese con la compañía para obtener el método de pago correspondiente. Si envió dinero en efectivo por correo, puede comunicarse con el servicio postal lo antes posible para tratar de evitar que el dinero se envíe al estafador. Si le diste a un estafador tu información personal, como tu número de seguro social, comunícate con el sitio web de robo de identidad de la FTC.[13]

Puede confiar en Eagan Immigration

Eagan immigration fue creada hace una década por la abogada Lauren Eagan por su compasión por la comunidad migrante y por desempeñar un papel en su éxito. Nuestra empresa está compuesta por 10 abogados de todo Estados Unidos que tienen una variedad de experiencia y que han trabajado en casos inusuales y complicados. Desde su creación, nuestra empresa ha trabajado con más de 1.800 clientes, y hemos ganado varios premios por nuestro trabajo, como  el de ocupar el puesto número cuatro en el sector legal para las empresas de mayor crecimiento del país.

Eagan Immigration está aquí para guiarlo a través de su caso, ya sea que esté buscando obtener un estatus legal a través de VAWA, una visa T o una visa U. También ofrecemos muchos otros servicios humanitarios y de inmigración de negocios. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al (202) 709-6439 o programe una consulta hoy.

Referencias

Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) (1986), Historia de la Inmigración, Sociedad de Historia Étnica e Inmigración, 2019, Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) (1986) – Historia de la Inmigración.

Juan Manuel Pedroza, Hacer reales los derechos de los no ciudadanos: Evidencia de las quejas por estafa de inmigración, LEY Y POLÍTICA, pág. 46, Universidad de Denver, 2022, Hacer realidad los derechos de los no ciudadanos: Evidencia de las quejas por estafa de inmigración (wiley.com).

Jon Healey, Las estafas de inmigración son desenfrenadas. Aquí le mostramos cómo evitar que lo lleven, Los Angeles Times,  17 de septiembre de 2023, Cómo evitar estafas de inmigración – Los Angeles Times (latimes.com).

Jurado condena a hombre de Arizona por esquema de ciudadanía fraudulento dirigido a la población inmigrante, Oficina del Fiscal de los EE. UU. – Distrito de Nevada, 20 de abril de 2022, Distrito de Nevada | Un jurado condena a un hombre de Arizona por un esquema fraudulento de ciudadanía dirigido a la población inmigrante | Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los federales acusan a un hombre de Sacramento en una estafa de inmigración en varios estados,  CBS Sacramento, 11 de febrero de 2016, Los federales acusan a un hombre de Sacramento en una estafa de inmigración en siete estados – CBS Sacramento (cbsnews.com).

Hombre se declara culpable de esquema de fraude matrimonial a gran escala, CBS Los Ángeles, 27 de septiembre de 2023, Hombre se declara culpable de esquema de fraude matrimonial a gran escala – CBS Los Ángeles (cbsnews.com).

Personal de KCAL News, Hombre se declara culpable de esquema de fraude matrimonial a gran escala, CBS Los Ángeles, 27 de septiembre de 2023, Hombre se declara culpable de esquema de fraude matrimonial a gran escala – CBS Los Ángeles (cbsnews.com).

Mujer orquestó un plan para obtener visas U, acusada de fraude de visas, Oficina del Fiscal de los Estados Unidos – Distrito de Minnesota, 3 de febrero de 2020, Distrito de Minnesota | Mujer Orquestada Esquema Para Obtener Visas U, Acusada De Fraude De Visas | Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Estafas comunes, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., 21 de febrero de 2023, Estafas comunes | USCIS, (última visita: 14 de diciembre de 2023).

Cómo evitar las estafas de inmigración y obtener ayuda real, Comisión Federal de Comercio – Consejos al consumidor, noviembre de 2023, Cómo evitar las estafas de inmigración y obtener ayuda real | Consumer Advice (ftc.gov), (última visita: 14 de diciembre de 2023).

Qué hacer si fue estafado, Comisión Federal de Comercio – Consejos al consumidor, julio de 2022, Qué hacer si fue estafado | Consumer Advice (ftc.gov), (última visita: 14 de diciembre de 2023).

[1] Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) (1986), Historia de la Inmigración, Sociedad de Historia Étnica e Inmigración, 2019, Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) (1986) – Historia de la Inmigración.

[2] Juan Manuel Pedroza, Hacer reales los derechos de los no ciudadanos: Evidencia de las quejas de estafa de  inmigración, LEY Y POLÍTICA, pág. 46, Universidad de Denver, 2022, Hacer realidad los derechos de los no ciudadanos: Evidencia de las quejas de estafa de inmigración (wiley.com).

[3] Jon Healey, Las estafas de inmigración son desenfrenadas. Aquí le mostramos cómo evitar que lo lleven, Los Angeles Times,  17 de septiembre de 2023, Cómo evitar estafas de inmigración – Los Angeles Times (latimes.com).

[4] El Procurador General Xavier Becerra Anuncia Sentencias de Cinco Años de Prisión para Oswaldo Cabrera de la Coalición Latinoamericana Internacional por Defraudar a Inmigrantes, Estado de California Departamento de Justicia – Oficina del Procurador General, 22 de febrero de 2017, El Procurador General Xavier Becerra Anuncia Sentencia de Cinco Años de Prisión para Oswaldo Cabrera de la Coalición Latinoamericana Internacional por Defraudar a Inmigrantes | Estado de California – Departamento de Justicia – Oficina del Procurador General.

[5] Jurado condena a hombre de Arizona por esquema de ciudadanía fraudulento dirigido a la población inmigrante, Oficina del Fiscal de los EE. UU. – Distrito de Nevada, 20 de abril de 2022, Distrito de Nevada | Un jurado condena a un hombre de Arizona por un esquema fraudulento de ciudadanía dirigido a la población inmigrante | Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

[6] Los federales acusan a un hombre de Sacramento en una estafa de inmigración en varios estados,  CBS Sacramento, 11 de febrero de 2016, Los federales acusan a un hombre de Sacramento en una estafa de inmigración en siete estados – CBS Sacramento (cbsnews.com).

[7] Hombre se declara culpable de esquema de fraude matrimonial a gran escala, CBS Los Ángeles, 27 de septiembre de 2023, Hombre se declara culpable de esquema de fraude matrimonial a gran escala – CBS Los Ángeles (cbsnews.com).

[8] Operador de una “agencia” de fraude matrimonial a gran escala se declara culpable, Oficina del Fiscal de los Estados Unidos – Distrito de Massachusetts, 27 de septiembre de 2023, Distrito de Massachusetts | Operador de una “agencia” de fraude matrimonial a gran escala se declara culpable | Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

[9] Personal de KCAL News, Hombre se declara culpable de esquema de fraude matrimonial a gran escala, CBS Los Ángeles, 27 de septiembre de 2023, Hombre se declara culpable de esquema de fraude matrimonial a gran escala – CBS Los Ángeles (cbsnews.com).

[10] Mujer orquestó un plan para obtener visas U, acusada de fraude de visas, Oficina del Fiscal de los Estados Unidos – Distrito de Minnesota, 3 de febrero de 2020, Distrito de Minnesota | Mujer Orquestada Esquema Para Obtener Visas U, Acusada De Fraude De Visas | Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

[11] Estafas comunes, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., 21 de febrero de 2023, Estafas comunes | USCIS, (última visita: 14 de diciembre de 2023).

[12] Cómo evitar las estafas de inmigración y obtener ayuda real, Comisión Federal de Comercio – Consejos al consumidor, noviembre de 2023, Cómo evitar las estafas de inmigración y obtener ayuda real | Consumer Advice (ftc.gov), (última visita: 14 de diciembre de 2023).

[13] Qué hacer si fue estafado, Comisión Federal de Comercio – Consejos al consumidor, julio de 2022, Qué hacer si fue estafado | Consumer Advice (ftc.gov), (última visita: 14 de diciembre de 2023).